Arquivos Lavagem de Dinheiro

Justiça decide soltar Cabral em ação que o condenou a 45 anos – News Brazil

Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiram, na tarde desta quinta-feira (9), por cinco votos a três, pelo relaxamento da prisão do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. Ele estava em prisão domiciliar e, agora, será substituída por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, a apreensão do passaporte e […]

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Neymar será intimado a depor pela PCDF em caso de agiotagem – News Brazil

News Brazil / Redator

O craque brasileiro Neymar Júnior será intimado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) a depor como testemunha em uma investigação sobre agiotagem, lavagem de dinheiro e receptação de joias. A intimação ao craque do Paris Saint-Germain é resultado da Operação Huitaca, que prendeu temporariamente, nesta sexta-feira (27), três pessoas associadas ao esquema. Segundo a

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MP retira combate à lavagem de dinheiro de atribuições do Coaf – News Brazil

News Brazil / Redator

A Medida Provisória de número 1.158/2023, que transferiu o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) para o Ministério da Fazenda, excluiu o trecho da Lei 13.974 que trata da “prevenção e o combate à lavagem de dinheiro”. Esse era o principal objetivo do órgão, que agora está sob responsabilidade do ministro Fernando Haddad, que,

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STF rejeita denúncia da PGR contra Aécio por corrupção – News Brazil

News Brazil / Redator

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu rejeitar denúncia contra o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) por corrupção e lavagem de dinheiro quando foi governador de Minas Gerais e senador. O julgamento foi unânime. A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusou o tucano de receber R$ 65 milhões em propinas da Odebrecht e da Andrade Gutierrez para defender

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Contador ligado a Lula é suspeito de lavar R$ 16 milhões em loteria com PCC – News Brazil

News Brazil / Redator

O Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) pediu à Justiça o sequestro de bens do contador João Muniz Leite por suspeita de lavagem de dinheiro do crime organizado. O investigado e sua mulher ganharam 55 vezes em loterias federais somente em 2021, segundo apurações. Em uma das vezes, ele dividiu prêmio de R$ 16

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‘Banco do crime’ é suspeito de lavar dinheiro da Covid no Rio

Notícias / Redator

O “Banco do Crime”, o esquema de lavagem de dinheiro usado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para movimentar o dinheiro do tráfico de drogas, é investigado pela Polícia Federal (PF) sob a suspeita de movimentar recursos desviados de hospitais de campanha para a Covid-19 no Rio, na gestão do cassado Wilson Witzel. Essa é

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PF faz ação contra grupo do PCC que movimentou R$ 700 milhões

Notícias / Redator

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta segunda-feira (3) a segunda fase da Operação Tempestade, que apura a prática de lavagem de dinheiro promovida pela facção Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com a PF, o esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado movimentou R$ 700 milhões nas contas dos investigados. A

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Lava Jato: Raquel Dodge instaura sistema para controlar acordos de delação premiada

Notícias, Operação Lava Jato / Editor Chefe

A maior força-tarefa de combate à corrupção, também conhecida como Operação Lava Jato, investiga o megaesquema de lavagem de dinheiro – o maior do Brasil -. A operação, que iniciou sua averiguação a partir de suspeitas em um posto da Petrobras e tomou uma proporção gigantesca, segue em andamento. O caso, com espaço recorrente e

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