Lava jato denuncia gerente de banco suíço por lavagem de US$ 21,7 milhões   Conexão Política

Lava jato reclamação com um gerente de um banco suíço, para a lavagem de us$ 21,7 milhões – uma Ligação para a Política

Na terça-feira (19), o procurador geral da força-tarefa da Lavagem de carros em Curitiba, falou para o gerente do banco suíço, BSI, David, Muino Suarez, do crime de lavagem de dinheiro.

David Suarez foi acusado de ajudar na lavagem de pelo menos us$ 21,7 milhões a partir de atos de corrupção ligada à aquisição, pela Petrobras de 50% dos direitos de exploração e exploração de petróleo na Nigéria, em África, no ano de 2011.

Como funciona o esquema de

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David Muino Suarez, o gerente do Banco para o BSI para a agência, a cidade de Zurique, Suíça

A evidência obtida a partir de a Procuradoria-geral da república apontou que Suarez, o gerente de relacionamento bancário do Banco, BSI, ‘trabalhou na abertura de pelo menos três dos offshores com o Grupo Mossack Fonseca no Brasil, e a abertura de uma conta bancária em nome de offshores do Banco e BSI‘. As contas tinham Rezende Guimarães e Pedro Augusto Xavier Muitos benefícios.

Os honorários foram pagos a um ex-deputado federal Eduardo Cunha , e o ex-gerente do conselho de administração da Petrobras, Pedro, Augusto Xavier de Ouro. O dinheiro foi usado pelo lobista, e o operador financeiro do João Augusto Rezende Guimarães. Os três foram considerados culpados de corrupção e lavagem de dinheiro.

“Suarez tem trabalhado com o banco suíço, não financeira, a propriedade, o controle, a prestação de informações falsas para a indústria de conformidade, e a implementação de investimentos e outras formas de disfarçar a natureza, origem, localização, disposição e movimentação de vantagens indevidas, são os mais movimentados no esquema”, disse ele, o MINISTÉRIO do estado do Paraná no país.

O ministério público, David Beaver das Coisas que ele disse que o carro Lavar identificou os gerentes dos bancos, que ajuda os políticos e os operadores, a fim de ocultar o dinheiro, corrupção fora do Brasil-e que eles serão responsabilizados.

Fonte: conexaopolitica.com.br/ultimas/lava-jato-denuncia-gerente-de-banco-suico-por-lavagem-de-us-217-milhoes